Rus milyarder Roman Abramoviç’in Güney Kıbrıs’taki finansal işlemleri, vergi kaçakçılığı ve servet gizleme iddiaları nedeniyle GKRY polisince soruşturuluyor.
Milyarlarca dolarlık servetiyle tanınan Rus iş insanı Roman Abramoviç’in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) finansal işlemleri, vergi kaçakçılığı ve servet gizleme iddiaları üzerine GKRY polisi tarafından mercek altına alındı. Rum basınının bildirdiğine göre, Abramoviç’e ait şirketler üzerinden yürütülen mali işlemler, BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının yayımladığı belgelerin ardından resen soruşturma kapsamına alındı.
BBC tarafından yayımlanan bir araştırma, uluslararası denetim şirketi Deloitte’un Güney Kıbrıs’taki yapılanmasının, Abramoviç’e ait şirketlerin mali kayıtlarında usulsüzlük yaptığına işaret etti. Araştırmaya göre, Abramoviç’in Güney Kıbrıs merkezli Amiscan Investments şirketine ait süper yatlar, lüks konutlar ve özel jetlerden oluşan 672 milyon dolar değerindeki mal varlığı, geriye dönük düzenlenen belgelerle şirket hesaplarından çıkarıldı. Bu işlemlerin, Abramoviç’in gerçek servetini gizleyerek yüksek miktarda vergi ödemekten kaçınmasına olanak sağladığı iddia edildi.
BBC Panorama, The Bureau of Investigative Journalism ve diğer uluslararası gazetecilik kuruluşlarının ortak incelemeleri, 1999 ile 2013 yılları arasında hazırlanan geriye dönük belgeler aracılığıyla Abramoviç’e ait en az 10 milyar dolarlık varlığın gizlendiğini ortaya koydu. Araştırmada, Güney Kıbrıs merkezli MeritServus şirketinden sızdırılan yazışmalar ve mali belgeler incelendi. MeritServus’un uzun yıllar Abramoviç’e ait şirketlerin yönetiminde yer aldığı ve 2005 yılına kadar Deloitte’un Güney Kıbrıs yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
GKRY Polis Suçlarla Mücadele Dairesi Müdür Yardımcısı Andreas Anastasiades, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nde yaptığı açıklamada, BBC’nin gündeme getirdiği iddialarla ilgili delil toplama sürecinin başladığını bildirdi. Anastasiades, soruşturmanın özellikle 2003-2006 yılları arasındaki mali işlemleri kapsadığını ve olayların üzerinden uzun zaman geçmiş olması nedeniyle incelemenin kapsamlı yürütüleceğini belirtti. Yaklaşık 6 ay sürmesi beklenen soruşturma sonucunda suç unsuru tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.
GKRY Maliye Bakanlığı Daimi Sekreteri Andreas Zachariades, ilgili denetim şirketiyle temasa geçtiklerini ve açıklama talep ettiklerini belirtti. Zachariades, delillere ulaşmanın güçlüğüne dikkat çekerek, denetim kurumunun 2017’de kurulması nedeniyle kuruluş öncesi olaylara müdahale yetkisinin sınırlı olduğunu ifade etti. İddiaların odağındaki Deloitte Cyprus ise yaptığı açıklamada, geçmiş işlemler hakkında yorum yapamayacağını ve faaliyetlerini yasalara uygun yürüttüğünü savundu. Abramoviç’in avukatları da müvekkillerinin vergi kaçırma veya belgelerde usulsüzlük gibi iddiaları reddettiğini duyurdu.
