Türkiye, 2026-2030 strateji belgesiyle kara para ve terör finansmanıyla mücadelede yeni adımlar atıyor. Belge, adli süreçlerin etkinleştirilmesini ve yeni çalışma gruplarının kurulmasını öngörüyor.
Türkiye, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni bir strateji belgesi yayımladı. 2026-2030 yıllarını kapsayan ‘Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi’, mali suçlara karşı kapsamlı bir eylem planı sunuyor.
Yeni strateji belgesi, Türkiye’deki kara para aklama ve terör finansmanı suçlarına karşı el koyma ve müsadere süreçlerinin etkin yürütülmesini, yükümlülüklere uyumun geliştirilmesini hedefliyor. Suçluların elde ettikleri gelirlerden mahrum bırakılmasına yönelik önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli uygulanması da amaçlanıyor.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün genelgesine göre, yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ve nakit kontrolleri kapsamında yürütülen adli soruşturmalara ek olarak, aklama suçunun işlendiği izlenimini veren hallerde de soruşturmalar öncelikli olarak başlatılacak. MASAK, karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimlerini öncelikli analiz edecek ve adli taleplere hızlı yanıt verecek. MASAK raporlarının akıbeti, ilgili kurumların katkılarıyla sistematik olarak takip edilecek.
Finansman unsuru taşıyan tüm terörizm vakalarında eş zamanlı olarak ‘terörizmin finansmanı’ soruşturması açılacak. Ticaret sicilindeki temel bilgi kontrolleri, kamuya ait diğer bilgi sistemlerinden alınabilecek ek verilerle geliştirilecek. Pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğu genişletilecek ve eski kayıtlar dijital ortama aktarılacak.
Gerçek faydalanıcılık sicilindeki olası hatalı bildirimlerin tespiti için Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, altı aylık periyotlarda ortak çalışmalar yürütecek. Gerçek faydalanıcılık ve ticaret sicili arasındaki açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirilecek.
Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, kara para aklama ve terör finansmanına yönelik tehdit ve kırılganlıkların değerlendirilmesi için mevcut çalışma gruplarına bağlı yeni alt çalışma grupları oluşturulacak. Bu gruplar, Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TCMB gibi kurumların temsilcilerinden oluşacak.
Operasyonel etkililiğin iyileştirilmesi ve risk değerlendirmesi amacıyla ortak çalışmalar yürütülecek. Mevzuat geliştirme tedbirlerinin tartışılacağı Mevzuat Alt Çalışma Grubu ve devam eden vakalarla ilgili görüşmeler yapılacak Vaka Alt Çalışma Grubu kurulabilecek. Kırılganlık Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu da oluşturulacak.
Ana çalışma grupları düzenli olarak, en az üç ayda bir toplanacak. Strateji belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal politikalar, stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlerin gerçekleşme durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.
